财险高管考试带答案(七)

A向全球所有国家和地区推广反洗钱信息

B在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》

C在全球推动反洗钱专门立法

D关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。

A《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》

B《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

C《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

D《联合国反腐败公约》

A居民张三当日单笔存入外币现金3万美元。

B居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑。

C居民王五当日单笔提取外币现金5万美元。

D甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取。

E某外商投资企业以外币现金方式到甲地投资。

A要求保险机构在指定时间内完善分支机构管理的相关制度；

B询问保险机构负责人、其他相关人员，了解变更、撤销的有关情况；

C要求保险机构提供其内部对变更、撤销行为进行决策的相关文件和资料；

D出示重大风险提示函，或者对有关人员进行监管谈话；

E依法采取的其他措施；

A抢救费用超过机动车交通事故责任强制保险责任限额的；

B肇事机动车未参加机动车交通事故责任强制保险的；

C机动车肇事后逃逸的；

D以上都不对