财险高管考试带答案(五)

A客户行为异常

B客户有洗钱嫌疑

C客户提出销户

D先前获得的客户身份资料存在疑点

A通报批评

B纪律处分

C组织处理

D经济处分

A实时查阅与被审计对象经营活动有关的文件、资料等，包括电子数据。

B参加或者列席保险机构经营管理的重要会议，参加相关业务培训。

C有权进行现场实物勘查，或者就与审计事项有关的问题对有关机构和个人进行调查、质询和取证。

D对可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的相关资料、资产，有权采取相应的保全措施。

E对内部审计发现的违反法律、法规、监管规定或者内部管理制度的行为予以制止，对相关机构和人员提出责任追究或者处罚建议。

F向董事会或者管理层提出改进管理、提高效益的意见或建议。

A参与制定保险业反洗钱政策、规划、部门规章，配合国务院反洗钱行政主管部门对保险业实施反洗钱监管；

B制定保险业反洗钱监管制度，对保险业市场准入提出反洗钱要求，开展反洗钱审查和监督检查；

C参加反洗钱监管合作，组织开展反洗钱培训宣传；

D协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件；

E其他依法履行的反洗钱职责；

A有利于经济提质增效

B有利于保障改善民生

C有利于加强创新社会管理

D有利于完善现代金融体系