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2024年银行业专业人员(中级)每日一练《法律法规与综合能力》6月4日

2024年银行业专业人员(中级)每日一练《法律法规与综合能力》6月4日

考试总分：10分

考试类型：模拟试题

作答时间：60分钟

已答人数：1719

试卷答案：有

试卷介绍： 2024年银行业专业人员(中级)每日一练《法律法规与综合能力》6月4日专为备考2024年法律法规与综合能力考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

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试卷预览

判断题 单选题 多选题
  • 1. 在履行反洗钱责任的过程中，金融机构在拆借市场大额交易也是需要报告的可疑交易。  

    A对

    B错

  • 2. 次级、可疑、损失类贷款被称为“不良贷款”，不良贷款率是衡量银行资产质量的最重要指标。( )

    A对

    B错

  • 3. 银行及其从业人员在接受非现场监管的时候，提供的数据一定要真实、准确，但不必很完整。 （ ）

    A对

    B错

  • 4. 健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。()

    A对

    B错

  • 1. 根据《中华人民共和国行政强制法》，以下表述错误的是（）。  

    A实施查封、扣押的，查封、扣押限于涉案的场所、设施或者财务，不得查封、扣押与违法行为无关的场所、设施或者财务

    B实施查封、扣押的，必要时，可以查封、扣押公民个人及其所抚养家属的生活必需品

    C实施冻结存款、汇款的，冻结存款、汇款的数额应当与违法行为涉及的金额相当

    D行政强制措施不得委托，也不得由行政机关不具备资格的其他人实施

  • 2. 下列行为中，属于银行业从业人员配合监管人员现场检查工作的是（）。

    A管理人员之间统一口径

    B提供检查经费

    C提供内部管理基本情况

    D转移相关账本

  • 3. （）是决定债券价格是按面值发行还是溢价或折价发行的决定因素

    A票面利率

    B市场利率

    C流通性

    D债券面额

  • 4. 村镇银行是指由境内外金融机构、（）、境内自然人出资,在农村地区设立的主要为当地农民、农业和农村经济发展提供金融服务的银行业金融机构

    A境内外非金融企业法人

    B境外非金融企业法人

    C境内非金融企业法人

    D境外自然人

  • 1. 政策性银行的职能主要包括()。

    A经济调控职能

    B政策导向职能

    C补充性职能

    D发行货币职能

    E金融服务职能

  • 2. 吸收客户资金不入账罪的犯罪主体为()。

    A一般性公司企业及其工作人员

    B农村信用社工作人员

    C银行工作人员

    D农村信用社

    E银行

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