考试总分:10分
考试类型:模拟试题
作答时间:60分钟
已答人数:1526
试卷答案:有
试卷介绍: 2024年初级银行从业人员每日一练《银行管理》5月3日专为备考2024年银行管理考生准备,帮助考生通过每日坚持练习,逐步提升考试成绩。
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A商业银行
B代理商
C出口商
D进口商
A业务报表
B银行报表
C银行经营报表
D财务报袁
A30%
B35%
C40%
D45%
A《金融机构反洗钱规定》
B《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
A房地产开发
B从事金融衍生品投资
C企业注册资本金
D购买银行理财产品
E发放委托贷款
A金融机构进行客户身份识别,必要时可以向公安等部门核实客户的有关身份信息
B客户提交的身份证明文件已过期,未在合理期限更新且未提出合理理由,银行人员可以为客户办理业务
C跨境交易单笔或当日累计等值2万美元以下不必报告大额交易
D金融机构利用电话,网络,自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施
E客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账号转入应该上报为可疑交易